皇冠官网本公司及董事会举座成员保证信息袒露的推行信得过、准确、圆善，莫得无理记录、误导性论说或紧要遗漏。
说明东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“东华科技”）第七届董事会第三十五次会议有推断打算，本公司将于2023年8月4日以现场长入辘集投票面目召开公司2023年第三次临时鼓励大会，并已于2023年7月18日在《证券时报》、巨潮资讯网上发布《对于召开 2023年第三次临时鼓励大会奉告的公告》（东华科技 2023-050号）。
按照中国证监会《对于加强社会公众股鼓励权柄保护的多少规章》等条目，公司现将2023年第三次临时鼓励大会联系事项再次公告如下：
一、会议基本情况
（一）鼓励大会届次：2023年第三次临时鼓励大会
（二）召集东谈主：本公司董事会
（三）会议召开的正当、合规性：本次鼓励大会依据第七届董事会第三十五次会议有推断打算而召开；本次鼓励大会的召集、召开智力合适联系法律法则、深交所业务王法和本公司《王法》等规章。
（四）召开时辰：
www.crowngameszonezonezone.com现场会议运转时辰：2023年8月4日（星期五）15:30
辘集投票时辰：通过深圳证券交游所交游系统进行辘集投票的时辰为2023年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的时辰为2023年8月4日9:15-15:00。
（五）召开面目：本次鼓励大会采纳现场表决与辘集投票相长入的面目。公司鼓励应遴荐现场投票、辘集投票中的一种面目，要是团结表决权出现重叠投票表决的，以第一次投票表决效果为准。
（六）股权登记日：2023年7月28日（星期五）
（七）出席对象：
1.在股权登记日抓有本公司股份的举座鼓励或其代理东谈主。
收尾2023年7月28日（星期五）下昼收市时在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的本公司举座鼓励均有权出席鼓励大会，并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和进入表决，该鼓励代理东谈主无须是本公司鼓励。
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2.本公司董事、监事、高等措置东谈主员。
3.本公司遴聘的见证讼师等。
（八）会议场地：本公司A楼302会议室（安徽省合肥市包河区望江东路70号）
二、会议审议事项
表一：本次鼓励大会提案编码表
该议案为平时有推断打算议案，由出席鼓励大会的鼓励所抓表决权的1/2以上通过；
该议案业经本公司第七届监事会第二十五次会议审议通过。具体推行详见本公司于2023年4月29日发布在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的东华科技2023-038号《对于补选汪毛平先生为第七届监事会鼓励代表监事的公告》。
三、会议登记步骤
1.登记面目：
当然东谈主鼓励切身出席会议的，应抓本东谈主身份证、鼓励账户卡等股权诠释注解办理登记；当然东谈主鼓励交付代理东谈主出席会议的，应抓本东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主鼓励账户卡、交付东谈主身份证。
透明法东谈主股鼓励的法定代表东谈主切身出席会议的，应抓本东谈主身份证、交易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法东谈主股鼓励交付代理东谈主出席会议的，应抓代理东谈主身份证、法东谈主授权交付书、交易派司复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
他乡鼓励可用传真或信函面目登记，并应在2023年8月3日下昼17：00点前以传真或信函投递本公司；以传真面目登记的鼓励，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不办理电话登记。
皇冠代理登22.登记场地：安徽省合肥市望江东路70号公司A楼1607室
通信地址：安徽省合肥市望江东路70号（邮编：230024）
信函登记地址：董事会办公室，注明“临时鼓励大会”字样
传真号码：0551-63631706
3.登记时辰：2023年8月2日、3日（9:00-17:00）
四、进入辘集投票的投票智力其他事项
本次鼓励大会提供了辘集投票平台，鼓励不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，辘集投票的具体操作经由见附件一。
五、其他事项
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1.会议接头面目
接头地址：安徽省合肥市望江东路 70 号（邮编：230024）
联 系 东谈主：余伟胜、孙政
接头电话：0551-63628083、0551-63626768、13856002499
传真号码：0551-63631706
皇冠客服飞机：@seo36872.会议时辰预测半天，出席会议东谈主员食宿、交通用度自理。
新皇冠体育下载3.辘集投票系统相配情况的处理面目
辘集投票工夫，如辘集投票系统遇突发紧要事件的影响，则本次股
东大会的进度按当日奉告进行。
六、备查文献
1.本公司第七届董事会第三十五次有推断打算等；
2.深交所条目的其他文献。
特此公告
附件一：进入辘集投票的具体操作经由
附件二：授权交付书
东华工程科技股份有限公司董事会
2023年7月31日
附件一：
进入辘集投票的具体操作经由
本次鼓励大会提供了辘集投票平台，鼓励不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票。
一、辘集投票的智力
（一）投票代码：362140；投票简称：东华投票
（二）填报表决倡导或选举票数
对于非积存投票提案，填报表决倡导：首肯、反对、弃权。
ag私网本次鼓励大会未设立总议案。
二、通过深交所交游系统投票的智力
1.投票时辰：2023年8月4日的交游时辰，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.鼓励不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票智力
1．互联网投票系统运转投票的时辰为2023年8月4日上昼9:15，完了时辰为2023年8月4日下昼3:00。
2.鼓励通过互联网投票系统进行辘集投票，应按照《深圳证券交游所投资者辘集行状身份认证业务指引（2016年鼎新）》的规章办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者行状密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。
二、请全体人员携带预约登记码本人有效身份证件，按照镇（街）、村（居）统一安排时间段，前往指定采样点进行核酸检测。对于行动不便人员，村（居）将组织上门采样，确保全员覆盖、不漏一人。3.鼓励说明赢得的行状密码或数字文凭，可登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规章时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权交付书
授权交付书
本东谈主/本单元行为东华工程科技股份有限公司的鼓励，兹全权交付 先生（女士）代表本东谈主/本单元出席公司2023年第三次临时鼓励大会，并对本次会议议案诳骗如下表决权。本东谈主/本单元对会议审议事项中未作具体辅导的，受托东谈主有权/无权按照我方的意旨好奇艳羡好奇艳羡进行表决。
本东谈主/本单元对本次会议联系议案的表决倡导如下：
交付东谈主（署名）： 代理东谈主（署名）：
交付东谈主身份证（交易派司）号码： 代理东谈主身份证号码：
交付东谈主抓股数目：
交付东谈主抓股性质
交付东谈主鼓励账号：
交付书灵验期限：
澳门银河影院交付日历：
诠释：授权交付书剪报、复印或按上述形式自行制作均灵验；交付东谈主为法东谈主的足球皇冠官网app下载，须加盖单元公章。
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